Raadscommissie 7 september 2010
07-09-10
Raad gemeente Dinkelland
Algemene raadscommissie
Agenda informatievergadering 7 september 2010
Voorzitter: dhr. J.G. Jogems Tijd: 19.30 uur
Commissiegriffier: mevr. L.M.T. Krop Plaats: raadzaal
Onderwerp 1 Toelichting Dit agendapunt heeft als doel een korte informatie uitwisseling van actuele onderwerpen tussen de commissieleden en de portefeuillehouders. Maximaal twee onderwerpen per fractie. Document - Voorgestelde procedure Raad ter informatie Verantwoordelijk collegelid Burgemeester Cazemier en de wethouders Steggink, Zwiep en Koegler Antw. burg. Cazemier: Vraag mevr. Breukers: Antw. weth. Koegler: Vraag dhr. Lohuis: Antw. weth. Zwiep: Vraag dhr. Slots:
Commissieleden
Burgerdeelnemers
Collegedeelnemers
Ambtelijke deelnemers
Publieke tribune
Pers
Weergave besprokene
Verzoek aan college aandacht te besteden Noord Deurningen, in navolging op Geerdijk in de gemeente Twenterand, een woonplaats te maken mede het oog op oproep AED’ers.
College neemt hierover contact op met de gemeente Twenterand en bekijkt of dit ook voor Noord Deurningen kan worden gerealiseerd.
Bestemmingsplan sportcomplex De Es Saasveld 22 juni jl. door raad vastgesteld; wanneer gaat hiervoor een kredietvoorstel naar de raad ter vaststelling?
Aanschaf gronden naast Saasveldia nu zover dat betrouwbaar kredietvoorstel kan worden gemaakt, in oktober in de raad.
Stand van zaken vraag 11 mei jl. van CDA of alle verenigingen voldoende verzekerd zijn en is hier reeds contact over opgenomen met de assuradeur?
Alle verenigingen tijdens die avond hierover aangesproken, folders uitgedeeld. Verenigingen / stichtingen zelf zorgdragen statuten goed op orde te hebben om te voorkomen persoonlijk aansprakelijk te kunnen worden gesteld. Hiervoor is aandacht gevraagd.
Wat is de status van de kloostertuin Ootmarsum?
Antw. weth. Steggink (bij afwezigheid weth. Stokkelaar):
Ontwikkelaar start in oktober met werkzaamheden in kloostertuin.
Conclusies voorzitter
Advies commissie
Onderwerp 2 Toelichting De musea Dinkelland (Cosmos Sterrenwacht Lattrop, Openluchtmuseum Ootmarsum, Natura Docet, Singraven en Huize Keizer Denekamp) hebben verzocht zich te mogen presenteren tijdens een commissievergadering. Document - Voorgestelde procedure Raad ter informatie Verantwoordelijk collegelid Wethouder Zwiep Vragen commissieleden: Antw. dhr. Meek: Mevr. Ag. ten Dam: Antw. dhr. Meek: Dhr. Johannink: Antw. dhr. Meek:
Commissieleden
Burgerdeelnemers
Collegedeelnemers
Ambtelijke deelnemers
Publieke tribune
Pers
Weergave besprokene
Dhr. Slots:
Waarom komt Educatorium Ootmarsum niet voor in het verhaal?
Bij ontstaan initiatief educatorium aangegeven niet mee te doen.
Natura Docet educatief medewerker aanstellen; kan deze persoon iets betekenen voor samenbindende factor?
Gaat nu met name om organisatiestructuur, secretarieel/organisatorische ondersteuning.
Bezoekerscentrum nationaal landschap: in hoeverre stichting bij betrokken? Geluiden participatie Cosmos hierin; hoe zijn de ontwikkelingen betreffende de eigendomssituatie gebouw Sterrenwacht?
Landschapsinformatiecentrum is initiatief dat vanuit gemeente in samenwerking met provincie richting Natura Docet gaat, verwachting dat impulsen ontstaan waardoor tot nieuwe ideeën wordt gekomen. Elkaar versterken door misschien activiteiten die bij Cosmos plaatsvinden bij het informatiecentrum te laten plaatsvinden. Eigendomssituatie gebouw Sterrenwacht: Dinkelborgh eigenaresse pand; huurovereenkomst gesloten met garantie daar te kunnen blijven. Ministerie Volkshuisvesting geeft aan dat woningbouwcorporatie wel bepaalde van belang zijnde activiteiten voor haar huurders mag gaan bevorderen, samen met Dinkelborgh bij ministerie voor gepleit hier nog eens naar te kijken.
De voorzitter dankt de heer Meek en de heer Van Alsté en de vertegenwoordigers van de diverse musea voor hun presentatie
Conclusies voorzitter
Advies commissie
Onderwerp 3 Toelichting In 2008-2009 is een concept-structuurvisie voor de gemeente Dinkelland (2009-2020) opgesteld. Vanwege diverse ontwikkelingen dient de structuurvisie op onderdelen te worden aangepast. Document memo Voorgestelde procedure Raad ter informatie Verantwoordelijk collegelid Wethouder Koegler Vragen commissieleden: Antw. H. Engelbertink: Dhr. Johannink: Antw. H. Engelbertink: Mevr. Ag. ten Dam: Antw. dhr. Zuythof:
Commissieleden
Burgerdeelnemers
Collegedeelnemers
Ambtelijke deelnemers
Publieke tribune
Pers
Weergave besprokene
de heer Zuythof (projectleider) en mevr. Schalken (landschapsarchitecte) van het Bureau Ruimtelijke Ordening (BRO) verzorgen een presentatie (presentatie reeds in uw bezit).
Dhr. Lohuis: binnen structuurvisie moeten investeringen plaatsvinden. Hoe gaan deze investeringen eruitzien en in welke omvang; welk deel van kosten kan mogelijk als verevening worden verwerkt in de vorm van een opslag?
Inmiddels redelijk beeld van uitbreidings- en inbreidingslocaties periode tot 2015; woonvisie wordt geactualiseerd, in verdere toekomst kijken waar we uitkomen in het programma waarbij financiën worden bekeken. In kwantitatieve zin wordt aangegeven hoe mogelijk tot bovenplanse verevening kan worden gekomen, dit komt ook weer in bestemmingsplan terug.
In hoeverre zijn er juridische consequenties als bestaande situaties worden gewijzigd in nieuwe structuurvisie?
Zolang geen bestemmingsplan is vastgesteld en onherroepelijk is geworden kan er nog geen planschadeclaim aan de orde zijn. Structuurvisie zelf geen schadeveroorzakende maatregel, als bestemmingsplan iets “wegbestemd” zou afspraak voor planschade kunnen worden gemaakt. Structuurvisie geeft richting aan, geen rechtstreekse bestemming en heeft geen rechtstreekse juridische werking.
Welke recreatie- en ontwikkelingsmogelijkheden zijn er nog binnen de gemeente?
Aanhaken op bestemmingsplan buitengebied i.v.m. bijv. kamperen bij de boer. Verder vooral aangestuurd op ontwikkelen van verbindingen om verschillende ontwikkellocaties te kunnen bekijken. Zorgen voor netwerk tussen knooppunten binnen de gemeente. Sectoraal nog verder uitwerken.
Conclusies voorzitter
Advies commissie
Onderwerp 4 Rapportage 1e kwartaal 2010 / begroting 2011 en meerjarenraming 2012-2014 Top Craft BV en GR WOT Toelichting Vanuit de raad is het verzoek gekomen periodiek op de hoogte te worden gehouden van de stand van zaken m.b.t. Top Craft. Document - rapportage 1e kwartaal Top Craft BV - begroting 2011 en meerjarenraming 2012-2014 Top Craft BV en GR WOT Voorgestelde procedure Raad ter informatie Verantwoordelijk collegelid Burgemeester Cazemier en wethouder Zwiep Dhr. Lohuis: Dhr. Van Bree: Antw. burg. Cazemier: Dhr. Lohuis: voor seizoensinvloeden heeft toch correctie in begroting plaatsgevonden? Bgm. Cazemier: slecht economisch getij o.a. te maken met auto-industrie. Index op CAO kan inderdaad meerjarig vervelend gevolg hebben, wordt in komende begrotingen / meerjarenschijven aangepast. Ook voordelen: hogere, duurdere functies stromen komende jaren uit, laaggewaardeerde functies komen meer aan bod. Wsw-CAO was tamelijk riant, geeft weer wat lucht wat mogelijk negatief effect kan dempen. Dhr. Lohuis: rijksvergoedingen lopen op terwijl taakstellingen alleen maar teruglopen. Gemeenten worden jaarlijks met 5% gekort op de taakstelling. Hoe kan Top Craft dan een hogere rijksvergoeding ramen? Bgm. Cazemier: Top Craft raamt in meerjarenbegroting verlaging van subsidieresultaat van 1,7 miljoen in 2010 naar € 930.000,-- in 2014. Wordt met name opgevangen door sterk te sturen op kosten waardoor in meerjarenbegroting verbetering resultaat zichtbaar wordt op basis van nu aanwezige kennis. Plan van aanpak waarschijnlijk op termijn wel bijstelling nodig. Maandelijks overleg over wachtlijstbeheer met andere gemeenten om dit zo optimaal mogelijk te doen. 2,77 se tekort op totaal van 600 redelijk aanvaardbaar; directie stuurt. Ziekteverzuim: directie met campagne bezig, er worden vergelijkingen gemaakt met andere bedrijven uit de sector. Dhr. Lohuis: Bgm. Cazemier: Dhr. Van Bree: komende jaren rekening houden met korting op subsidie; rijksvergoedingen 2010-2014 constant houden wellicht utopie; Top Craft verzoeken rekening te houden met daling rijksuitkering, voor komende begroting iets reëlere begroting aanhouden zodat gemeenten komende jaren niet voor grote verrassingen komen te staan. Bgm. Cazemier: op enig moment aannames doen om meerjarenbegroting te kunnen maken, tijdens opstellen meerjarenbegroting is rijksvergoeding niet geïndexeerd; meerjarig dus korting. In hoeverre dit realistisch beeld is moet nieuw kabinet t.z.t. uitspraken over doen. Top Craft bezig te bezien of op andere manieren inkomsten gegenereerd kunnen worden. Mevr. Zwiep:
Commissieleden
Burgerdeelnemers
Collegedeelnemers
Ambtelijke deelnemers
Publieke tribune
Pers
Weergave besprokene
dhr. Wolbers:
pag. 9 begroting 2011: daling omzet en netto toegevoegde waarde afdeling groen: is dit gezamenlijk met aangesloten gemeenten bepaald en welk deel is dan voor rekening van Dinkelland?
Pag. 13 rapportage 1e kwartaal 2010: wat zijn de consequenties voor de vier werknemers die niet op de beschikbaarheidschuldvraag hebben gereageerd?
Balans pag. 19: daling rijksvergoeding € 72.534,--: wordt dit t.z.t. van Rijk terugontvangen? Wat is de stand van zaken m.b.t. de verkoop gebouw Top Craft? Raad moet financiële consequenties WOT / Top Craft kunnen overzien; alle instrumenten gebruiken voor adequate en actuele informatievoorziening.
1e kwartaal sluit nadelig met € 185.000,-- incl. correctie seizoensinvloeden. Wat is aandeel Dinkelland in dit tekort? Waarschijnlijk geen vergoeding index CAO door Rijk waardoor wordt achtergelopen op prognoses. In 2009 onderrealisatie 2,77 se; moet rijksvergoeding van deze se’ers ad ruim € 70.000,-- niet worden terugbetaald; nauwkeuriger omgaan met wachtlijstbeheer. Meer zicht hebben op budgettaire gevolgen opbrengst verkoop / terughuren gebouw Top Craft. Geen beeld hoe terugdringen ziekte wordt aangepakt.
Resultaten 1e kwartaal beïnvloed door slechtere economie en slechte winter; wat heeft dit voor gevolgen gehad? Stijging rijksvergoeding: rijk in tweede kwartaal geen index toegepast, legt Rijk niet extra kortingen op sociale werkvoorziening in komende jaren? Geleidelijke achteruitgang tekort niet optimistisch ingeschat?
Raad op hoogte houden financiële aspecten Top Craft; wellicht hiervoor andere systematiek kiezen door i.p.v. kwartaalrapportages drie keer per jaar te rapporteren, beter aansluitend bij gemeentelijke financiële rapportages. Stevige erfenis vanuit verleden waarvan we de financiële consequenties nog steeds ondervinden.
Begroting 2011 pag. 9: inschatting Top Craft daling omzet en netto toegevoegde waarde afdeling groen is niet kortgesloten met gemeenten, gestoeld op voorzichtigheidsprincipe bij opmaken begroting, bestuur en directie Top Craft aangegeven te verwachten dat gelet op rijksbezuinigingen gemeenten in toekomst gaan bezuinigen op groen en dat Top Craft als gevolg daarvan alvast rekening moet houden met geringere netto toegevoegde waarde groen.
Rapportage 1e kwartaal 2010 pag. 13: consequenties beschikbaarheidschuldvraag wordt per mail beantwoord. Rijksvergoeding: niet indexeren rijksvergoeding negatieve effecten, genoemde € 72.000,-- niet te verhalen bij het rijk. Bezig met bezuinigen op begroting sociale zaken, hier eerste effecten zichtbaar. Stand van zaken verkoop gebouw: in handen van makelaar, vinden concrete gesprekken plaats. In begroting optie van verkoop opgenomen, voorlopig verhuurbedrag geraamd als inkomsten voor de begroting, voor korte termijn als verhuur aangeboden, voor lange termijn als verkoop. Budgettaire gevolgen verkoop gebouw Top Craft: indicatief bedrag geraamd, momenteel Top Craft negatief Eigen Vermogen, deel opbrengst gebruiken om dit negatief Eigen Vermogen aan te zuiveren; boekwinst versterkt Eigen Vermogen en daling financieringskosten. Aandeel Dinkelland tekort eerste kwartaal ca. 20%. Eerste kwartaal altijd moeilijker voor Top Craft, toch enigszins seizoensinvloeden, verwacht wordt dat dit negatieve resultaat in komende kwartalen kan worden ingelopen.
Is iedere gemeente individueel verantwoordelijk voor onderrealisatie of wordt dit middels gemene deler verrekend? Subsidieresultaat minder negatief vooruit; rijkssubsidie wel hoger geraamd?
Loonkosten t.o.v. subsidie dalen, resultaat uit subsidie neemt toe omdat gemiddelde loonkosten in toekomst gaan dalen vanwege lager inschalen medewerkers. M.b.t. onderrealisatie: subsidie wordt toegekend aan gemeente, gemeente koopt in bij wsw-bedrijf; gemeentelijk effect.
Andere inkomstenbronnen Top Craft: werkgroep bestaande uit wethouders en hoofden MZ Losser, Oldenzaal, Dinkelland waarin wordt bekeken of Top Craft mogelijk reïntegratietrajecten voor de gemeenten en voor het Werkplein kan uitvoeren. Momenteel wordt bekeken hoeveel personen van deze gemeenten hier gebruik van kunnen maken zodat Top Craft toekomstperspectief behoud.
Conclusies voorzitter
Onderwerp voldoende besproken
Advies commissie
Beheer